The Work / Le Travail: Provides input and develops recommendations for process and customer service improvements.

Stays abreast of financial crimes risk trends, relevant regulations and compliance standards.

Monitors and analyzes various information provided through detection systems, tools, reports, or manually to evaluate, investigate and determine required actions.

Supports the collection of evidence and information to be used for multiple purposes including incident reports/filings, loss prevention, litigation and criminal prosecution, management information and statistics, and process improvements.

Documents actions and information found throughout the investigation to develop and maintain account/case files.

Develops and maintains an understanding of the financial crime management processes, frameworks and techniques.

Gathers and formats data into regular and ad-hoc reports, and dashboards.

Analyzes data and information to provide insights and recommendations.

Executes routine tasks such as service requests, transactions, queries etc. within relevant service level agreements.

Provides notification, information and instructions to internal/external stakeholders related to incidents as necessary.

Completes complex & diverse tasks within given rules/limits and may include handling escalations from other employees.

Analyzes issues and determines next steps.

Broader work or accountabilities may be assigned as needed.

Fournir des commentaires et formuler des recommandations pour améliorer les processus et le service à la clientèle.

Se tenir au courant des tendances en matière de risques de crimes financiers, des réglementations pertinentes et des normes de conformité.





Surveiller et analyser diverses informations fournies manuellement ou par des systèmes de détection, des outils, des rapports pour évaluer et déterminer les mesures requises.

Appuyer la collecte de preuves et d’informations pour différents usages comme les rapports et déclarations d’incidents, la prévention des pertes, les litiges et les poursuites pénales, les informations et statistiques de gestion et les améliorations de processus.

Documenter les mesures et les renseignements trouvés tout au long de l’enquête afin d’élaborer et de tenir à jour les dossiers.

Acquérir et maintenir une compréhension des processus, des cadres et des techniques de gestion de la criminalité financière.

Recueillir et formater les données dans des rapports périodiques et ponctuels et des tableaux de bord.

Analyser des données et de l’information pour fournir des idées et des recommandations.

Exécuter les tâches courantes comme les demandes de service, les transactions, les demandes de renseignements, etc., dans le cadre des ententes sur les niveaux de service pertinentes.

Fournir des avis, des renseignements et des instructions aux parties prenantes internes et externes relativement aux incidents, au besoin.

Accomplir des tâches complexes et diverses dans le respect des règles et des limites établies,



ce qui peut inclure le traitement des transmissions à un niveau supérieur de la part d’autres employés.

Des tâches ou des responsabilités plus vastes peuvent être attribuées au besoin.

Let's talk about You ! / Parlons de vous! Bilingual in French and English 2+ years’ experience in Fraud and/or Risk Management in the Financial Industry 2+ years’ customer service experience within the Financial Industry Advanced Microsoft Office (Word, Excel, etc.) skills.

Knowledge of fraud monitoring tools and techniques.

Knowledge of internet, emerging online payment methods and vulnerabilities Working SQL knowledge Process and detail oriented Excellent time management skills Excellent communication and interpersonal skills.

Flexibility required with business hours/days Études postsecondaires Au moins deux ans d’expérience dans le domaine de la lutte contre la fraude ou de la gestion des risques dans le secteur financier et au moins deux ans d’expérience en service à la clientèle dans le secteur financier.

Maîtrise avancée de Microsoft Office (Word, Excel, etc.).

Connaissance des outils et des techniques de surveillance de la fraude.

Connaissance d’Internet, des méthodes de paiement en ligne et des vulnérabilités émergentes.

Connaissance pratique de SQL.

Souci du détail et des processus.

Excellente gestion du temps.

Excellentes aptitudes à la communication et aux relations interpersonnelles.

Flexibilité requise en ce qui concerne les heures et les jours de travail. #LI-Hybrid What we offer [For full time permanent roles] Competitive discretionary bonus Market leading RRSP match program Medical, dental, vision, life, and disability benefits Employee Share Purchase Plan

📌 Bilingual Fraud Officer (Toronto)
🏢 Equitable Bank
📍 Toronto