À Toronto ou Montréal, analysez la conformité AML commerciale avec précision, en maîtrisant les processus KYC et les structures de propriété complexes.
Comme Analyste Conformité AML chez CMLS, vous administrerez le programme de conformité AML/ATF pour les prêts hypothécaires commerciaux. Vous réaliserez des contrôles KYC, évaluerez les risques clients et documenterez les dossiers selon les exigences de la PCMLTFA. Vous collaborerez avec l’équipe Trust & Safety de nesto Group.
Responsabilités clés: Réaliser les examens KYC complets des emprunteurs commerciaux
Vérifier la propriété effective des structures complexes
Effectuer les contrôles sanctions, PPE et médias défavorables




Préparer et transmettre les déclarations d’opérations douteuses à CANAFE
Maintenir des dossiers AML complets et auditables
Exigences: Au moins trois ans en conformité ou lutte contre le blanchiment
Compréhension des structures corporatives et documents associés
Excellentes capacités analytiques et grande attention aux détails
Jugement sûr pour repérer et signaler les indicateurs de risque
Connaissance de la PCMLTFA et de CANAFE, un atout
Apportez votre expertise KYC, AML et documentation réglementaire à CMLS, au sein de nesto Group, à Toronto ou Montréal.

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📌 Analyste Conformité AML Commerciale (Ontario)
🏢 nesto
📍 Ontario