Maîtrisez la conformité AML et les structures corporatives comme Analyste conformité AML chez nesto, à Toronto ou Montréal. Travaillez directement sur les dossiers hypothécaires commerciaux.
Relevant du Senior Lead, Trust & Safety, l’analyste administre le programme AML/ATF commercial de CMLS. Le poste couvre la connaissance du client, la détermination de la propriété effective et l’évaluation du risque. Il comprend aussi les escalades AML, les déclarations d’opérations douteuses à la CANAFE et la préparation réglementaire.
Responsabilités clés:
- Effectuer les examens complets d’intégration KYC des emprunteurs commerciaux
- Déterminer la propriété effective de structures complexes
- Évaluer et documenter les risques clients
- Préparer et soumettre les déclarations d’opérations douteuses à la CANAFE
- Maintenir des dossiers AML complets et organisés
Exigences:
- Au moins trois ans d’expérience en conformité ou lutte AML
- Compréhension des structures et documents corporatifs complexes
- Discipline documentaire et dossiers défendables en audit
- Grande attention aux détails et solides capacités analytiques
- Jugement pour identifier et escalader les indicateurs de risque
Apportez votre expertise KYC, AML et en propriété effective à CMLS, au service de la conformité hypothécaire commerciale.
📌 AML Compliance Analyst Commercial Mortgages (Toronto)
🏢 nesto
📍 Toronto