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Titre: Enquêteur principal, Enquêtes sur la fraude liée au financement automobile

Numéro de la demande: 276645
Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

Relevant du directeur principal, Enquêtes sur la fraude automobile, l’enquêteur principal contribue à la prévention, à la détection, à l’enquête, à l’intervention et au signalement des activités criminelles présumées, de la fraude liée aux demandes de financement et des préoccupations concernant les concessionnaires au sein des activités de financement automobile de la Banque Scotia. Il coordonne des enquêtes complexes et contribue à l’élaboration de stratégies visant à atténuer les risques financiers, opérationnels, réglementaires et réputationnels pour la Banque. À titre de membre d’une équipe nationale d’enquête, il collabore avec des partenaires internes et externes afin de veiller à ce que les enquêtes soient menées de façon efficace, approfondie et objective, conformément aux politiques applicables de la Banque ainsi qu’à l’exigences légales et réglementaires.

Principales responsabilités

Prévention :

- Contribuer à l’élaboration d’initiatives nationales de sensibilisation à la fraude liée au financement automobile en fournissant de l’information et des renseignements sur les tendances émergentes en matière de fraude organisée et opportuniste.
- Recueillir des renseignements auprès de sources nationales et internationales clés et collaborer avec les organismes d’application de la loi et les unités opérationnelles concernées afin de cerner et d’atténuer les risques de façon proactive.




- Préparer et présenter des rapports clairs, exacts et complets qui documentent les conclusions des enquêtes, cernent les lacunes dans les politiques ou les procédures et formulent des recommandations concrètes visant à réduire les risques persistants ou récurrents.
- Informer et sensibiliser les employés du Financement automobile et les partenaires externes au sujet de l’évolution des tendances en matière de fraude, des risques émergents et des mesures de prévention appropriées.

Détection :

- Cerner les stratagèmes de fraude et les menaces criminelles touchant la Banque, ses employés, ses clients, ses actifs, ses programmes et ses activités de financement automobile au moyen de l’analyse de renseignements et d’une communication efficace avec les principaux intervenants et les cadres supérieurs.
- Repérer les indicateurs d’activités liées au crime organisé et veiller à ce que les enquêtes soient menées de façon approfondie, documentées adéquatement et transmises aux échelons appropriés, au besoin.
- Former les employés de la Banque et les partenaires externes à reconnaître les indicateurs de fraude et à respecter les exigences établies en matière de signalement et d’escalade.
- Développer et gérer des sources de renseignements afin de soutenir l’identification, l’élaboration et l’avancement des enquêtes pour le compte de la Banque.




- Préparer et présenter des exposés sur la prévention et la détection de la fraude, sous réserve de l’approbation de la direction.

Intervention et enquêtes :

- Mener des enquêtes de complexité moyenne à élevée portant sur des crimes financiers présumés, la fraude liée aux demandes de financement, l’inconduite et les risques connexes.
- Intervenir lors d’incidents à titre de membre d’une équipe d’enquête en évaluant les risques, en élaborant et en exécutant des plans d’enquête et en assurant la progression rapide des dossiers assignés.
- Fournir à la direction des mises à jour claires, concises, exactes et opportunes sur les conclusions des enquêtes, les risques émergents et les mesures recommandées.
- Maintenir des normes élevées en matière de rapports d’enquête, sachant que les cadres supérieurs de la Banque peuvent s’y fier pour prendre des décisions cruciales sur les plans commercial, juridique, réglementaire et de la gestion des risques.
- Établir et maintenir des normes appropriées de contrôle de la qualité pour la collecte, la conservation, la préparation et la présentation des éléments de preuve dans les affaires pénales, réglementaires et civiles.
- Mener les enquêtes conformément aux exigences légales et réglementaires applicables, aux politiques de la Banque et aux normes d’enquête établies.

Leadership d’équipe et rendement :

- Soutenir le perfectionnement des employés en favorisant un milieu de travail positif et motivant et en contribuant aux activités de formation, d’encadrement et de développement de carrière, au besoin.
- Promouvoir un environnement de travail collaboratif qui favorise un rendement individuel et collectif élevé.
- Fournir une rétroaction e

📌 Enquêteur principal, Enquêtes sur la fraude liée au financement automobile (Montreal)
🏢 Scotiabank
📍 Montreal