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ENCARGADO DE COMPLIANCE OBJETIVO: Garantizar que la organización cumpla con todas las leyes, regulaciones y politias internas relacionadas a la prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

FUNCIONES - GenerarypresentarentiempoyformalosreportesdecumplimientoregulatorioanteautoridadesreguladorastalecomoSHCP,CONDUSEFydemásaplicables

- Análisisydeteccióndeactividadesrelevantes,inusualesypreocupantes
- Contestaciónarequerimientosy/orecomendacionesCONDUSEF,CNBVydemásautoridadesreguladorasdelsector.
- ValidacióndePEP’syhomónimosenlistas.
- Integracióndeexpedientes:Revisiónyanálisisdelacorrectaintegracióndelosexpedientesdelosclientesyusuarios.
- Atención,coordinación,yseguimientoaauditoríasMateriadePLD.
- Actualizacióndelmanualdepolíticasyprocedimientos.
- Monitoreoyanalisisdeoperaciones.
- Coordinaciónycapacitaciónen materia dePLDapersonalinterno.




- ElaboracióndeactasdecomitéydocumentaciónsoporterequeridaenmateriadePLD.

REQUISITOS - Licenciatura en derecho.

- Licencia de Auto o Motocicleta (Deseable)
- Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Experiencia mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM.

HABILIDADES - Estudio y actualización en materia de prevención de lavado de dinero, ley de instituciones de crédito, ley para regular agrupaciones financieras, ley de títulos y operaciones de crédito.

- Atención a detalles
- Organización
- Responsabilidad.
- Trabajo en equipo.
- Proactividad.
- Asertividad.
- Estudios Jurídico / Legal OFRECEMOS - Sueldo base mensual
- Prestaciones de ley No ubicamos en Col. Montecristo

📌 Encargado de Compliance (Regina)
🏢 VIVE PENINSULAR SERVICIOS
📍 Regina