AML Financial Crime Risk Investigator II - FIU Core Investigations (5049)Postulerremote type: Hybridelocations: Markham, Ontariotime type: Temps pleinposted on: Publie aujourd'huitime left to apply: Date de fin : 2 juillet 2026 (Il reste 13 jours pour postuler)job requisition id: R_ Lieu de travail :Markham, Ontario, CanadaHoraire :37.5Secteur d’activite :Lutte blanchiment d’argentDetails de la remuneration :$69,700 - $98,400 CADLa TD a a cœur d’offrir une remuneration juste et equitable a tous les collegues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des competences sont des caracteristiques essentielles de l’experience collegue a la TD. Nos politiques et pratiques en matiere de remuneration ont ete conçues pour permettre aux collegues de progresser dans l’echelle salariale au fil du temps, a mesure qu’ils s’ameliorent dans leurs fonctions. Le salaire de base offert peut varier en fonction des competences et de l’experience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement geographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise. En tant que candidat, nous vous encourageons a poser des questions sur la remuneration et a avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des details plus precis sur ce poste.Description du poste :Conduct investigations of moderate complexity for both internal and external cases. Recommend for demarket and/or freezing accounts by the appropriate investigative unit. Conduct adjudications of moderate complexity.May provide QA/review and mentorship of a team.Applies reasonable grounds to suspect money laundering and terrorist financing.CUSTOMER* Conduct investigative analysis by collecting, assessing, and collating case file information for AML, Sanctions/ABAC & Financial Crime investigations* Conduct data analysis, manipulation and interpretation looking for patterns and anomalies* Initiate investigations and/or responds to emerging AML and Sanctions/ABAC risks.* Assist with reviewing and investigating court orders (subpoenas) related to criminal actions.* Assist and coordinate investigations with various law enforcement agencies as delegated.* Prepare and deliver AML, Sanctions/ABAC & Financial Crime and/or fraud detection/loss prevention training or updates to Bank Employees or other agencies as assignedSHAREHOLDER* Lead work streams by acting as a project lead for medium scale projects / initiatives in accordance with project management methodologies* Consistently exercise discretion in managing correspondence, information, and all matters of confidentiality; escalate issues where appropriate* Conduct reporting and / or meaningful analysis at the functional or enterprise level using results to draw conclusions, make recommendations, assess the effectiveness of programs/ policies/ practices* Be knowledgeable of practices and procedures within own area of responsibility and keep abreast of emerging trends for own functional area* Protect the interests of the organization – identify and manage risks, and escalate non-standard, high-risk transactions / activities as necessary* Maintain appropriate project records, databases, and information; report to management and others on project status and updates* Monitor service, productivity and assess efficiency levels within own function and implement continuous process/performance improvements where opportunities exist* Acquire and apply expertise in the discipline, provide guidance,



assistance, and direction to Analysts, Investigators and others* Identify, recommend, and effectively execute standard practices applicable to the discipline* Adhere to internal policies/procedures and applicable regulatory guidelines* Keep abreast of emerging issues, trends, and evolving regulatory requirements and assess potential impacts* Maintain a culture of risk management and control, supported by effective processes in alignment with risk appetiteEMPLOYEE / TEAM* Participate fully as a member of the team, support a positive work environment that promotes service to the business, quality, innovation and teamwork and ensure timely communication of issues/ points of interest* Support the team by continuously enhancing knowledge / expertise in own area and participate in knowledge transfer within the team and business unit* Keep current on emerging trends/ developments and grow knowledge of the business, related tools and techniques* Participate in personal performance management and development activities, including cross training within own team* Keep others informed and up to date about the status / progress of projects and / or all relevant or useful information related to day-to-day activities* Contribute to the success of the team by willingly assisting others in the completion and performance of work activities; provide training, coaching and/or guidance as appropriate.* Contribute to a fair, positive and equitable setting that supports a diverse workforce* Act as a brand champion for your business area/function and the bank, both internally and/or externallyBREADTH & DEPTH:* Experienced working professional role providing services, advisory or processes / program support* Requires experienced, conceptual, and practical knowledge within respective area and knowledge of broader related areas* Accountable for own work and sometimes others; acts as an escalation point or knowledge resource for others in their own area* Leads projects or work streams within broader projects with moderate risk and may be accountable for ongoing activities, processes, and functional programs* Works within broad guidelines / policies and independently performs tasks from end to end* Work performed under minimal management guidance and supervision* Generally, reports to a ManagerEXPERIENCE AND / OR EDUCATION* Undergraduate degree or equivalent work experience* 3+ years experienceWork activities include a blend of highly collaborative activities and individual deliverables. Individuals are expected to be onsite 4 days a week. Colleagues may spend more or less days in office as required by the business line.À propos de nousLa TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financieres. Elle est la cinquieme banque en importance en Amerique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous nous efforçons de rendre chaque interaction, chaque produit et chaque experience remarquablement humaine et agreablement simple a plus de 27 millions de menages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde.



Plus de 95 000 collegues de la TD mettent a profit leurs competences, leur talent et leur creativite pour approfondir les relations, assurer une execution rigoureuse et rendre l’experience bancaire plus simple et plus rapide. La TD est une entreprise profondement engagee a etre une leader en matiere d’experience client. Voila pourquoi nous croyons que chaque collegue, peu importe son secteur d’activite, est en contact avec la clientele. Ensemble, nous reimaginons l’experience bancaire et ses possibilites pour notre clientele, nos collegues et nos collectivites.Notre programme de remuneration globale Notre programme de remuneration globale reflete les investissements que nous faisons pour aider nos collegues et leur famille a atteindre leurs objectifs en matiere de bien-etre mental, physique et financier. La remuneration globale a la TD inclut le salaire de base, la remuneration variable et bien d’autres regimes cles, comme des avantages sociaux en matiere de sante et de bien-etre, des regimes d’epargne et de retraite, des conges payes, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de developpement de carriere et des programmes de recompenses et reconnaissance. En savoir plusRenseignements supplementaires : Nous sommes ravis que vous envisagiez une carriere a la TD. Sachez que nous avons a cœur d’aider nos collegues a reussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un regime d’avantages sociaux concurrentiel. Perfectionnement des colleguesUn cheminement professionnel precis vous interesse ou bien vous cherchez a perfectionner certaines competences? Nous tenons a vous mettre sur la voie de la reussite. Vous aurez des conversations regulieres sur le developpement de carriere, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variete de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront egalement a votre disposition pour vous aider a ouvrir de nouvelles portes.Si vous avez a cœur d’aider vos clients et de nouer des relations solides et durables, la TD offre divers parcours de carriere ou vous pouvez accroitre votre expertise et avoir une incidence significative.Nous sommes determines a appuyer votre reussite et a favoriser un milieu de travail respectueux ou la diversite des points de vue est valorisee, ou chacun a les memes occasions de progresser et ou vous pouvez vous realiser pleinement et atteindre vos objectifs de carriere. À la TD, nous attirons et perfectionnons les meilleurs talents.Formation et integration Nous tenons a nous assurer que vous disposez des outils et ressources necessaires pour reussir a votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des seances d’integration et de formation. Processus d’entrevue Nous communiquerons avec les candidats selectionnes pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par telephone avec tous les candidats pour leur faire part de notre decision.Mesures d’adaptation L’accessibilite est importante pour nous. N’hesitez pas a nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de reunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue. Nous avons hate d’avoir de vos nouvelles!
#J-18808-Ljbffr

📌 AML Financial Crime Risk Investigator II - FIU Core Investigations (5049) (Markham)
🏢 TD Bank
📍 Markham