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Responsibilities:

- Perform a Level 2 review of transactions that are referred to the OFAC Exception queue for potential sanctions violations and manage the queues in order to ensure our deadlines are being met.
- Conduct investigation on payments that need to be held for regulatory reasons pending additional information and monitor case investigations to make sure that proper follow-ups are being made and responses are being addressed in a timely manner.
- Analyze information obtained from case investigations to make a clear determination on the proper course of action to be taken on the payment.
- Ensure that all transactions escalated for Level 2 review are compliant to all external and internal regulations and policies.
- Validate vender added file uploads to our filtering systems to ensure that list changes, additions or deletions are updated to the systems accurately and add/modify/delete entities to the local list as requested by the USFS team
- Ensure all payments comply with client's group payment transparency policy.
- Make a direct contribution to the client's operational permanent control framework.
- Prepare and analyze various reports as needed
- Make recommendation for procedural changes where deemed necessary.

Minimum Required Qualifications:

- Associate/BA degree from accredited college/university.
- 2 – 3 years' experience in OFAC and Sanctions investigation.
- Strong understanding of Regulatory awareness, and the regulations that govern it.
- Proficient knowledge and understanding of the OFAC processes and procedures.
- Knowledgeable of Funds Transfer operations as well as the rules and regulations that govern it.
- (This will include CHIPS, Fedwire, SWIFT,



LYNX and ACH).
- Excellent communication, verbal and written skills, as well as, attention to detail and accuracy.
- Self-motivated and ability to multi-task in a high-volume and fast-paced workplace.
- The candidate must possess knowledge and basic understanding of MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint.

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Description Du Poste :

Responsabilités :

- Effectuer une révision de niveau 2 des transactions référées à la file d'exception OFAC pour d'éventuelles violations de sanctions et gérer les files afin de s'assurer que les délais sont respectés.
- Mener des enquêtes sur les paiements qui doivent être retenus pour des raisons réglementaires en attente d'informations supplémentaires et surveiller les enquêtes de dossiers afin de s'assurer que les suivis appropriés sont effectués et que les réponses sont traitées en temps opportun.
- Analyser les informations obtenues lors des enquêtes de dossiers afin de déterminer clairement la marche à suivre appropriée concernant le paiement.
- S'assurer que toutes les transactions escaladées pour une révision de niveau 2 sont conformes à toutes les réglementations et politiques externes et internes.




- Valider les fichiers de fournisseurs ajoutés et téléchargés dans nos systèmes de filtrage afin de garantir que les modifications, ajouts ou suppressions dans les listes sont correctement mis à jour dans les systèmes et ajouter/modifier/supprimer des entités dans la liste locale selon les demandes de l'équipe USFS.
- S'assurer que tous les paiements respectent la politique de transparence des paiements du groupe du client.
- Contribuer directement au cadre de contrôle opérationnel permanent du client.
- Préparer et analyser divers rapports selon les besoins.
- Formuler des recommandations pour des changements de procédures lorsque cela est jugé nécessaire.

Qualifications Minimales Requises :

- Diplôme d'associé ou licence (BA) d'un collège ou d'une université accréditée.
- 2 à 3 ans d'expérience dans les enquêtes liées à l'OFAC et aux sanctions.
- Bonne compréhension de la conformité réglementaire et des réglementations qui la régissent.
- Connaissance approfondie des processus et procédures de l'OFAC.
- Connaissance des opérations de transfert de fonds ainsi que des règles et réglementations qui les régissent (y compris CHIPS, Fedwire, SWIFT, LYNX et ACH).
- Excellentes compétences en communication, à l'oral comme à l'écrit, avec une grande attention aux détails et à la précision.
- Personne autonome, capable de gérer plusieurs tâches dans un environnement à volume élevé et au rythme rapide.
- Le candidat doit posséder des connaissances et une compréhension de base de MS Word, MS Excel, MS Outlook et MS PowerPoint.

📌 Sanctions Enforcement Exceptions Analyst (Analyste de l'application des sanctions et des exceptions) (Montreal)
🏢 Cynet Systems
📍 Montreal