Комплаенс (AML/KYC) (Legal)

Комплаенс (AML/KYC) (Legal)

06 Aug
|
Nexus Legal
|
Legal

06 Aug

Nexus Legal

Legal

Наш подход Комплаенс-практика NEXUS LEGAL помогает выстраивать системы комплаенса для компаний, работающих с финансовыми потоками и клиентскими данными.

Ключевые компетенции Разработка AML/CFT и KYC политик

Customer onboarding: чек-листы, анкеты

Внутренние регламенты и расследования

Санкционный комплаенс и проверка контрагентов

Подготовка к проверкам регулятора

📌 Комплаенс (AML/KYC) (Legal)
🏢 Nexus Legal
📍 Legal

Reply to this offer

Impress this employer describing Your skills and abilities, fill out the form below and leave Your personal touch in the presentation letter.

Subscribe to this job alert:

Get the latest job offers by email for: комплаенс (aml/kyc) (legal) / legal