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you will build and maintain knowledge of relevant regulations as well as existing and emerging regulations affecting money laundering, terrorist financing and/ or sanctions-based risk activity across the business. As an AML Financial Crime Risk Investigative Analyst, you will: Conduct analysis of transactional activity to identify risks, trends, and potential suspicious activity; and determine whether further investigation is required. Prioritize and manage own workload to meet service level requirements for service and productivity. Protect the interests of the organization - identify and manage risks, and escalate non-standard, high-risk transactions / activities as necessary. Be knowledgeable of practices and procedures within own area of responsibility and keep abreast of emerging trends for own functional area. Act as a key resource/specialist owner or representative by providing technical subject matter expertise, analysis, or operational process support on AML/ATF and other sanctions-related matters. Contribute to the identification and implementation of current products, operating workflow, additional services/products/applications, or operational efficiencies. Run and review information against various lists and guidelines; ensure accuracy and flag deviations. Manage and process activities with multiple steps, systems, and jurisdictions; focus of work is weekly, monthly or longer with additional ad-hoc responsibilities as required. Find opportunities to improve service delivery and support operational improvement. Ensure necessary due diligence to support the accuracy of all transactions/activities. Require in-depth knowledge in a range of products and services, processes, procedures, and systems within own area of specialty and characterized by moderate to high risk. Generally, interact with internal colleagues and contacts and/ or external customers; may provide process/policy guidance to others. Participate fully as a member of the team, support a positive work environment. Act as a brand ambassador for your business area/function and TD, both internally and externally Adhere to internal policies/procedures and applicable regulatory guidelines. Maintain a culture of risk management and control, supported by effective processes in alignment with risk appetite.DEPARTMENT OVERVIEW Global Anti-Money Laundering at TD Pick up a newspaper, turn on the TV or stream a video and the topic of money crime is everywhere, because it is a threat across the world.



grow your career in AML (Anti-Money Laundering) Operations. AML Operations establishes processes to identify unusual and suspicious activities and transactions at the Bank, enterprise wide. The centralized team manages the daily activities related to Anti-Money Laundering, Bank Secrecy, Enhanced Due Diligence, Sanctions and Anti-Bribery/Anti-Corruption. Roles help to support compliance in these areas and other legislation in each jurisdiction where TD operates.JOB REQUIREMENTSTell us about your most relevant experience, credentials and knowledge for this role, as well as these essential requirements and desired attributes: Undergraduate degree preferred One (1) or more years of relevant experience Fundamental knowledge of AML operations, standards, procedures, laws, rules and regulations Skill in using computer applications including MS Office Ability to analyze, research, organize and prioritize work while meeting multiple deadlines Ability to handle confidential information with discretion Ability to communicate effectively both written and verbal Ability to pay high attention to detailsWork activities include a blend of highly collaborative activities and individual deliverables. Individuals are expected to be onsite 4 days a week. Colleagues may spend more or less days in office as required by the business line. À propos de nous La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous nous efforçons de rendre chaque interaction, chaque produit et chaque expérience remarquablement humaine et agréablement simple à plus de 27 millions de ménages et d'entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de collègues de la TD mettent à profit leurs compétences, leur talent et leur créativité pour approfondir les relations, assurer une exécution rigoureuse et rendre l'expérience bancaire plus simple et plus rapide. La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d'expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d'activité, est en contact avec la clientèle. Ensemble, nous réimaginons l'expérience bancaire et ses possibilités pour notre clientèle, nos collègues et nos collectivités. Notre programme de rémunération globale Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et

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📌 AML Financial Crime Risk Investigative Analyst (4812) (Toronto)
🏢 TD Bank
📍 Toronto